THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

            - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 18/04/2018; Đại hội tiến hành lúc 9h00

2. Địa điểm:    Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên

                        Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 06/04/2018 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

·  Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2017;

·  Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

·  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

·  Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỉ lệ chi cổ tức năm 2017;

·  Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2018;

·  Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1.    Thư mời họp

2.    Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu

3.    Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

4.    Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền)

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (Điện thoại số: 0236.3662933; DĐ: 0905155477)

            Trân trọng

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                      (Đã ký)

      - Các cổ đông